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财务管理 财务综合

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企业内部控制与风险管理

发布日期:2015-01-27浏览:3220

  • 课程背景

    国内国外,有多少个名声显赫的企业,由于忽略企业的风险管理与内控,导致企业一夜之间倾家荡产.您的公司或您在工作中是否面对以下困扰?
    1.公司是否面临一管就死,一放就乱的问题?
    2.意识到风险存在,但对如何实施管理却模糊不清?
    3.在企业快速发展时,如何将风险早期识别并实施管理?
    4.内控体系建设到什么程度比较合适?
    5.建立了制度就等于执行了风险管理么?
    中国财务技术网专为客户而设计的特色课程:《风险管理和内部控制》将为您揭示其中深层次的原因,并给您介绍其他优秀企业的最佳实践做法,让您在深入浅出的讲解中掌握绩效考核的精髓和要点,并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于企业管理实践的各种情况中去,最终达成业绩!

    学员收获

    1. 提升学员结合公司自身情况,建立内部控制体系与风险管理的能力。
    2. 结合重要交易循环,详细分析风险和制度体系建设。
    3. 提升学员鉴别和防范职业舞弊的能力。
    4. 掌握内控和风险管理的局限,识别风险管理误区。
    5. 梳理风险管理,内控,制度,流程等相互关系。
    6. 深入理解COSO,企业全面风险管理指引,企业内部控制规范

    课程时长

    12 H

    课程大纲


    一、企业内部控制与风险管理目标
    战略目标
    运营目标
    经营的效率、经营的效果
    报告目标
    财务的报告、非财务的报告
    合法性目标
    符合法律、符合法规、符合上级企业的规定
    其他目标


    二、企业内控环境与风险识别、评估
    控制环境——内部控制的基础
    如何建立良好的控制环境
    外部因素:经济、商业、自然环境、政治、社会和技术因素等
    内部因素:企业的基础设施、人员、生产过程和技术等事项。
    事项识别
    潜在的事项
    企业事项识别的方法
    风险发生可能性评级、风险影响程度评级


    三、企业内部控制活动与风险管理设计
    常见的内部控制活动
    如何做到职责分离?
    IT总体控制
    预防性控制和检查性控制


    采购业务中的风险和内部控制
    舞弊行为
    采购成本与预算
    物流过程控制
    交期与品质风险控制


    销售业务中的风险和内部控制
    信用风险与应收账款管理
    渠道风险与内控
    市场费用控制
    大型项目的合同风险控制


    资金管理风险与内部控制
      资金安全风险
      资金链条断裂风险


    财产管理中的风险和内控设计
    自然灾害风险
    管理不善


    财务预警机制的建立


    四、企业信息系统的内控功能
    三大核算体系:会计核算、业务核算和统计核算
    会计信息系统的内部控制
    统计信息系统的内部控制
    设计信息系统应注意的问题
      战略和完整信息的系统
    系统支持战略创新
    与营业活动相结合


    五、沟通系统及内部控制功能
    沟通系统的要求
    组织沟通的方法
    沟通系统的内部控制功能


    六、职业舞弊监控与防范
    侵蚀企业资产行为监控及其防范
    贿赂,跑单等欺诈行为监控与防范


    七、业界的规范 
    COSO的风险管理框架
    中央企业全面风险全面风险管理指引
    企业内部控制规范+17项目具体规范

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